НБУ обнародовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций (Приложение 20), среди которых:
Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента
Индикаторы, которые касаются финансовых операций клиента
Индикаторы по разным видам продуктов (услуг)
Кредиты/ссуды
Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами
Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента
Индикаторы, которые касаются финансовых операций клиента
Индикаторы по разным видам продуктов (услуг)
Кредиты/ссуды
Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами
Торговое финансирование
Онлайн-услуги