Свежий скандал

В Сети появился огромный доклад организации по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США или финразведки – FinCEN, в котором дан анализ ситуации с отмыванием грязных денег в глобальных масштабах.

Организация проанализировала собственную деятельность и сообщает о том, что на фоне роста числа сомнительных или откровенно криминальных транзакций, штат организации сокращен на 10%. При этом отмечается, что в отмывке грязных денег замешаны крупнейшие американские и мировые банки. В их число входят: JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon, Barclays Bank и ряд других финансовых учреждений.

Причем, по целому ряду транзакций удалось пройти всю цепочку и выйти то на талибов, то на россиян, то на других террористов. При этом отмечается, что объемы таких транзакций настолько велики, что если бы их одновременно удалось пресечь, то трудно представит то, к чему бы привели такие действия. Более того, касательно американских банков, министерство финансов имеет полномочия закрывать их в случае выявления крупных и регулярных фактов отмывания денег. Но уже сейчас очевидно, что прибегнув к таким мерам, министерство финансов просто обвалило бы экономику США.

В этом докладе имеется масса интересных эпизодов, каждый из которых мог бы стать отдельной детективной историей. Например, известно о том, что у Дональда Трампа, через его организации, рыльце настолько в пушку, что его даже не видно из-за этого пушка. Но с момента его избрания на пост президента, контрольный орган утратил доступ к соответствующим документам. Тем не менее, имеются достаточные основания так полагать по действиям трамповых контрагентов. В зависимости от результатов президентских выборов в США мы сможем или не сможем проследить за тем, как развивается эта сюжетная линия.

Но уже сейчас текст этого доклада вызвал бурную реакцию в правительствах некоторых стран. Так выяснилось, что самая крупная спонсорша британской консервативной партии, некто Любовь Чернухина, пожертвовала в казну партии около 1,7 миллионов фунтов стерлингов. И все бы ничего, но муж Чернухиной, бывший российский министр и по совместительству – олигарх, получил эти деньги от одного из одиозных российских олигархов – Керимова, одного из «кошельков» Путина. Сам Керимов давно находится под санкциями США.

Семья Чернухиных перехала в Англию в далеком 2004 году и получила британское подданство, наверное, в виде пресловутых «золотых паспортов» и долгое время они просто вели светскую жизнь, втираясь в высшие круги британского общества. В конце концов, именно Любовь Чернухина стала делать весомые взносы в казну консервативной партии.

Причем, делалось это и в виде прямых взносов и в виде оплаты входного билета на эксклюзивные мероприятия, например – на теннисный матч с премьер министром или на закрытую вечеринку для спонсоров с участием премьера Терезы Мэй (заглавное фото). Причем, вечеринка имела довольно узкий характер и на ней присутствовало всего 12 человек, включая саму Мэй (заглавное фото).

По этому эпизоду уже вспыхнул скандал и политические оппоненты призвали консерваторов вернуть все полученные от людей Путина деньги. Но оттуда уже последовал ответ в стиле: «… но 20 долларов, всегда – 20 долларов». Пока этот скандал развивается и наверняка, вспыхнут и другие скандалы. Мы же отметим одну маленькую, но очень показательную деталь.

Российская финансовая пресса тоже не обошла стороной этот доклад. Понятно, что там никто не вспоминает о Чернухиной, а ограничиваются общими фразами. И вот в том, как россияне преподнесли эту историю, как раз и скрыта пикантность сцены. Нет, это не 11 миллиардов долларов, которые промелькнули в докладе, поскольку россияне это указали и перекрестились, поскольку знают, что это – сущая мелочь. Нет, пикантность была в другом. Они перечислили все банки, которые были указаны в докладе, за исключением одного – Deutsche Bank.

Как говорил Шерлок Холмс, это мелочи, но из этих мелочей можно составить цепь логических рассуждений. Ну а мы предлагаем наблюдать за развитием темы, поскольку из нее может вывалиться много интересного.

10 Comments on "Свежий скандал"

  1. Вовк | 21.09.2020 at 13:57 |

    «… но 20 долларов, всегда – 20 долларов», а 20 фунтів – КРАЩЕ! 😉
    https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/brudni-hroshi-vytik-danykh-pokazav-porushennia-naibilshykh-bankiv-svitu-na-2-trln-345241.html

  2. В тому докладі і про нашого БЄНЯфіціара також є 🙂
    Про Deutsche Bank скоро теж буде багато цікавого, скоріше за все.
    “Витік даних в SoftServe: постраждали Microsoft, IBM, Deutsche Bank і співробітники компанії.”

  3. Вовк | 21.09.2020 at 15:09 |

    SoftServe – це ж ЛЬВІВСЬКА компанія! чи я помиляюсь?

  4. Влад | 21.09.2020 at 16:15 |

    Со всем уважением, это разве доклад FinCen?
    Это не сотрудница FinCen Натали Эдвардс в 2017 году слила банковскую отчётность по коррупционным сделкам (SAR-ы) за период с 2000-2017 гг. корреспонденту BuzzFeed, потому что «не верила в то, что государственные чиновники должным образом разберутся с этим»?

    После чего 3 года «400 журналистов из 90 стран мира» этот слив расследовали, и вот, сейчас выложили результаты.
    Суд по Эдвардс состоится где-то в октябре (её фото на выходе из суда, с адвокатом: https://cutt.us/OeMPu, официальный пресс-релиз Минюста США по этому делу: https://cutt.us/M9E6X
    Подробнее в статье: https://istories.media/investigations/2020/09/20/proekt-kassandra-400-zhurnalistov-so-vsego-mira-rassledovali-arkhiv-finansovoi-razvedki-ssha/

  5. Евгений О | 21.09.2020 at 17:14 |

    Откровенно говоря, после того, как подзатихло с Дойчевским банком, была мысль, что сольют это дело по тихому. Тем более, что рашка особо-то и не напрягалась по этому поводу.
    А поди ж ты.
    Видать не все в мире так плохо.
    Теперь практически весь истеблишмент, и правительства и бизнес, и прочая, прочая,прочая, реально поставлены перед вопросом о сути их цивилизационных ценностей.
    А за одно об Украине, так долго и усердно ими поучаемой , что коррупция это очень
    плохо…
    В определенной мере обнадеживает некая синхронность в появлении в воздушном пространстве Украины вполне солидной и дееспособной техники, равно, как и участие в маневрах таких же солидных и дееспособных воинских подразделений иностранных государств с появлением этого доклада.
    Теперь, следует отметить, и выборы в Штатах и разнообразные решения европейских кормчих будут происходить на, судя по всему, существенно изменившемся информационном фоне. Прежде всего в части реального масштаба инфильтрации рассеянской дряни в верхушечную часть мировой политики.
    Понятное дело, что органично было бы присовокупить сюда и Китай. Может оно так и есть. Я не дочитал пока доклад до конца.
    В общем миру пора несколько поизмениться. В плане санитарии и гигиены. Как в прямом, так и в финансово-политическом значении этого термина.
    Вот ведь, время перемен, трам их тарурам….

  6. Domino | 21.09.2020 at 17:44 |

    А не предвыборный ли это ход?

Comments are closed.