Афганские чиновники заявили, что за последние полгода в Афганистане задержано несколько бизнесменов, подозреваемых в участии в этой схеме. У одного из них дома нашли полмиллиона долларов наличными.
 
Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, предположительно оказывавшего содействие в распределении средств и находящегося сейчас в России. Информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших, что разведка не решалась доложить о "сговоре" России с талибами президенту США Дональду Трампу.