НБУ обнародовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций (Приложение 20), среди которых:
 
Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента
 
Индикаторы, которые касаются финансовых операций клиента
 
Индикаторы по разным видам продуктов (услуг)
 
Кредиты/ссуды
 
Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами
 
Торговое финансирование
 
Онлайн-услуги