У Панамі затримали шахраїв з Mossack Fonseca, що обслуговували офшори Порошенко
- Подробиці
- Опубліковано 12.02.2017 13:35
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1930
Влада Панами заарештувала засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Рамона Фонсека і Юргена Моссака за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс генерального прокурора.
За словами генпрокурора Панами Кенії Порселл, отримана на цей момент інформація свідчить про те, що панамська фірма «була злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів і грошей підозрілого походження». Порселл зазначила, що розслідування щодо Mossack Fonseca тривало близько року і велося прокурорами Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, США і Швейцарії.
Затримані в п'ятницю, 10 лютого, Юрген Моссак і Рамон Фонсека були взяті під варту, так як влада побоювалася, що вони можуть втекти з країни, пояснила Порселл. Вона також уточнила, що розслідування пов'язане зі справою про корупційні махінації в державній нафтовій компанії Бразилії Petrobras.
Адвокат Моссака і Фонсекі Еліас Солано назвав звинувачення проти своїх підзахисних «слабкими» і заявив, що буде оскаржувати зібрані докази.
За даними джерела Reuters, у суботу суд заарештував ще одного юриста, який працював на Mossack Fonseca, а щодо іншого - виданий ордер на арешт.
Компанія Mossack Fonseca набула широкої популярності в квітні 2016 року, коли німецька газета Süddeutsche Zeitung опублікувала розслідування Міжнародної організації журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) про офшори великих бізнесменів і політиків з більш ніж 50 країн. Розслідування було засновано на документах, отриманих в результаті «безпрецедентного витоку мільйонів документів» з бази даних Mossack Fonseca.
Скандал з офшорами, зокрема, призвів до відставки прем'єр-міністра Ісландії Сігмундура Гуннлейгссона і міністра індустрії, промисловості і туризму Іспанії Хосе Мануеля Сорії.
В опублікованому архіві також виявилися дані про зарубіжні фірми 12 російських посадових осіб або їх родичів. Крім того, в розслідуванні стверджувалося, що люди «з близького оточення» президента росії володимира путина перевели через офшори не менше $2 млрд. Зокрема, в ньому згадувався хрещений батько дочки Путіна віолончеліст Сергій Ролдугіна, який, як випливало з документів, був одним з акціонерів найбільшого продавця телевізійної реклами в росії «Відео Інтернешнл» (Vi), володіючи через офшори 20% цієї компанії.
Також у цей міжнародний скандал з панамським офшорами вляпався і президент Порошенко. «Президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргинских островах, куди вивів активи Рошен, щоб не платити в Україні податок з продажу. А фантик у вигляді «сліпого трасту» повинен був заховати весь процес», - розповіли 3 квітня минулого року журналісти-розслідувачі.
Через кілька днів журналісти програми «Схеми», які досліджували бізнес Порошенко, який він будував більше 20 років, повідомили, що офшорні компанії у президента з'явилися з самого початку його діяльності з метою - ухилення від сплати податків в Україні.
Фото Reuters
Також з цієї категорії...
Сильвио Берлускони вынесли новый приговор
24 июн. 2013 г.
Шкура убитого медведя. Ответ российско-американского...
19 апр. 2015 г.
Дональд Туск назвал приговор Сенцову...
27 авг. 2015 г.
Набираючі популярність...
Підозру отримав заступник голови Полтавської...
17 апр. 2024 г.
Слідчі повідомили про підозру зловмиснику,...
18 апр. 2024 г.
Як стати мільярдером в Україні
18 апр. 2024 г.
Останні новини
19.04.2024 08:44
870 москалів подохло минулої доби на українській землі18.04.2024 21:53
Як стати мільярдером в Україні18.04.2024 18:16
«У рашистів мізків не вистачає скласти 2+2»Этой ночью рашисты провели 10-часовую «шахедную» атаку по Украине - всего 13 «шахедов» было выпущено противником, все 13 БпЛА сбиты силами ПВО
Коментарі